Compliance y Ética Corporativa

Franco Advogados ofrece a sus clientes, mediante un equipo multidisciplinario altamente capacitado, soporte para la creación, implementación y monitoreo de programas de compliance y due diligence en general, a través del desarrollo de análisis de riesgos y el asesoramiento para la observación de normas nacionales e internacionales de ética corporativa y de combate a la corrupción, en armonía con los principios y reglas del FCPA y del UK Bribery Act. Dichos trabajos incluyen, entre otros:

• Elaboración y actualización de códigos de conducta y de políticas internas de la empresa, así como recomendaciones y estructuración de los canales de comunicación (hotline/helpline), para el reporte de sospechas de violación de normas y políticas empresariales;
• Formación para la implementación de los códigos de conducta, de las políticas internas de la empresa y de los canales de comunicación (hotline/helpline);
• Due diligence de compliance anticorrupción, en el contexto de operaciones societarias;
• Asesoramiento para la implantación de procesos de investigación de incidentes y de aplicación de medidas disciplinarias y correctivas;
• Auditoría y revisión de contratos con el fin de identificar la implementación y el respeto de las mejores prácticas, del compliance y de la legislación anticorrupción;
• Soporte jurídico en procesos de investigación de casos de fraudes y soporte en procesos judiciales y de recuperación de activos;
• Evaluación de riesgos penales y representación de empresas, de ejecutivos y de empleados en investigaciones y procesos penales, incluyendo la negociación de acuerdos de colaboración con la Justicia;
• Representación de consejos de administración, de comités y de empresas en la gestión de investigaciones internas sobre alegaciones de corrupción, de fraude y de otras conductas impropias;
• Evaluación de las prácticas adoptadas por suministradores y por clientes para la confirmación de si las mismas están acordes con la legislación, las regulaciones y las políticas internas, así como asesoramiento para el desarrollo de procedimientos de integridad;
• Representación de clientes en investigaciones administrativas y en procesos sancionadores;
• Representación en negociaciones de acuerdos de clemencia con autoridades gubernamentales;
• Representación de clientes en casos de anticorrupción; y
• Asesoramiento en procesos de certificación de integridad.